Протокол № 5

Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

«Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве»

(далее по тексту «Партнерство»)

 

     г. Нижний Новгород                                                                                            14 сентября 2009 г.

 

На собрании присутствуют:

Представители 44 юридических лиц – членов НП «ИГИС» из 44 членов:

Полномочия представителей членов НП «ИГИС» проверены. Явка членов - 100%. Кворум имеется. Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания – Васильева Юлия Александровна,

Секретарем собрания – Жукова Лидия Валерьевна.

 

Председатель собрания Васильева Ю.А., объявила ПОВЕСТКУ ДНЯ:

1. Об утверждении документов, регламентирующих деятельность НП «ИГИС»:

1.1. Правила Саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» гражданской ответственности».

1.2. Стандарт Саморегулируемой Организации. Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта.

1.3. Положение о дисциплинарной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».

1.4. Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».

1.5. Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».

1.6. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске, к которым относится сфера деятельности Некоммерческого партнерства.

1.7. Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».

1.8. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».

1.9. Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» в 2009 году.

1.10. Положение об Исполнительном органе Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» - Генеральном директоре.

1.11. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».

1.12. Инвестиционную декларацию Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».

1.13. Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».

1.14. Положение о требованиях и условиях выдачи Некоммерческим партнерством «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.15. Положение о Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».

1.16. Положение к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».

1.17. Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве»

2. О формировании состава членов Совета Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
3. О формировании состава членов:

3.1. Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве»;

3.2. Контрольного комитета Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве»;

3.3. Третейского суда при Некоммерческом партнерстве «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».

 

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А. об утверждении основных документов, регламентирующих деятельность НП «ИГИС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить следующий пакет документов, регламентирующих деятельность НП «ИГИС» и его органов:

1. Правила Саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» гражданской ответственности».
2. Стандарт Саморегулируемой Организации. Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта.
3. Положение о дисциплинарной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
4. Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
5. Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
6. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске, к которым относится сфера деятельности Некоммерческого партнерства.
7. Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
8. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
9. Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» в 2009 году.
10. Положение об Исполнительном органе Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» - Генеральном директоре.
11. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
12. Инвестиционную декларацию Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
13. Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
14. Положение о требованиях и условиях выдачи Некоммерческим партнерством «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
15. Положение о Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
16. Положение к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
17. Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве»

 

 

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Васильеву Ю.А. о формировании состава членов Совета, Дисциплинарной комиссии, Контрольного комитета и Третейского суда при Некоммерческом партнерстве «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. По результатам тайного голосования избрать в состав членов Совета НП «ИГИС»:

• Толмачев Владимир Викторович – главный научный сотрудник ОАО «Противокарстовая и береговая защита»
• Жукова Лидия Валерьевна – генеральный директор ОАО «Дизайн-Архитектура»
• Муравов Анатолий Владимирович – генеральный директор ООО «ГеоСервис»
• Голубинский Алексей Станиславович – заместитель генерального директора ООО «Центр инженерных проектов»
• Штернова Александра Павловича – заместителя генерального директора ОАО «Противокарстовая и береговая защита» ПРЕЗИДЕНТ НП «Строй Форум

6) Лобанову Елену Евгеньевну – юрисконсульта ООО «Геоэкос»

 

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Васильеву Ю.А. о формировании состава членов Дисциплинарной комиссии, Контрольного комитета и Третейского суда при Некоммерческом партнерстве «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Избрать в состав членов Дисциплинарной комиссии НП «ИГИС»:

• Протасова Майя Александровна – ведущий инженер-геолог ОАО «Противокарстовая и береговая защита»
• Вострикова Наталья Вениаминовна – начальник отдела геологических изысканий ОАО «Дизайн-Архитектура»
• Рябов Михаил Александрович – заместитель генерального директора ОАО «Нижновинжстрой»

 

2. Избрать в состав членов Контрольного комитета НП «ИГИС»:

• Обухов Вячеслав Юрьевич – Председатель Контрольного комитета НП «ИГИС»
• Громов Николай Александрович – заместитель Председателя Контрольного комитета НП «ИГИС»
• Поляева Полина Александровна – член Контрольного комитета НП «ИГИС»

 

3. Утвердить список судей постоянно действующего Третейского суда при НП «ИГИС»:

• Лобанов Сергей Анатольевич – юрист
• Кострюков Иван Андреевич – юрист
• Сидоров Евгений Фёдорович - юрист

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания ________________ Васильева Ю.А.

Секретарь собрания ________________________ Жукова Л.В.