ПРОТОКОЛ № 17

очередного Общего собрания членов

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

"Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве" (СРО НП «ИГИС»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                                           «30»  декабря  2013  г.

 

 

Место проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ИГИС»: 603001, г. Н.Новгород, ул. Рождественская, д. 11/13, оф. 201.

 

Начало регистрации участников: 12-00 час.                                                                                              

Начало собрания:                           13-00 час.

 

Для участия в очередном Общем собрании зарегистрировались 34 члена Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» из 66 членов.

 

Полномочия представителей членов СРО НП «ИГИС» проверены.  Явка членов –  51, 5%. 

 

Кворум имеется.

 

Собрание признано правомочным.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

 

Председателем собрания  –  Жукова Лидия Валерьевна

Секретарем собрания        –  Прохоров Александр Глебович

 

Председатель собрания Жукова Л.В. объявила предварительную ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

Утверждение повестки дня из 11 вопросов.

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.

 

2. Отчет Генерального директора и Совета Партнерства о деятельности СРО за 2012 год.

 

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса СРО НП «ИГИС» за 2012 год.

 

4. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ «О сроках и порядке уплаты вступительных, членских и иных целевых взносов в СРО НП «ИГИС».

 

5. Утверждение отчета об исполнении СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ИГИС» за 2012 год.

 

6. Утверждение СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ИГИС» на 2014 год.

 

7. Внесение изменений в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «Требования к страхованию членами СРО НП «ИГИС» гражданской ответственности»

 

8. Избрание тайным голосованием членов Совета СРО НП «ИГИС» на новый двухлетний срок.

 

9. Избрание Президента СРО НП «ИГИС». Внесение изменений в Положение о Совете СРО НП «ИГИС».

 

10. Избрание Генерального директора СРО НП «ИГИС».

 

11. Исключение из членов СРО НП «ИГИС».

 

12. Избрание аудиторской организации.

 

Председатель собрания Жукова Л.В. объявила повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ИГИС» из 12 вопросов.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 34

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

Других предложений по включению вопросов в повестку дня не поступило.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В. об утверждении состава счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 34

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Блохина Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Теребов Илья Геерович

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В. об утверждении Отчета Генерального директора и Совета Партнерства о деятельности СРО за 2012 год.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 34

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Партнерства о деятельности СРО за 2012 год.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В. об утверждении годового бухгалтерского баланса СРО НП «ИГИС» за 2012 год.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 34

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс СРО НП «ИГИС» за 2012 год.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В. об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ «О сроках и порядке уплаты вступительных, членских и иных целевых взносов в СРО НП «ИГИС».

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 34

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ «О сроках и порядке уплаты вступительных, членских и иных целевых взносов в СРО НП «ИГИС».

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ИГИС» Васильеву Ю.А. об утверждении отчета об исполнении СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ИГИС» за 2012 год.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 34

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ИГИС» за 2012 год.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «ИГИС» Васильеву Ю.А. об утверждении СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ИГИС» на 2014 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 34

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить СМЕТУ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ИГИС» на 2014 год. 

 

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета Лобанову Е.Е. об утверждении ПРАВИЛ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» гражданской ответственности» в связи с вступлением с 01 июля 2013 г. изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ.

                                                                                                                                          

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 34

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» гражданской ответственности» в предложенной редакции.

 

По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Генерального директора Васильеву Ю.А.  об избрании тайным голосованием членов Совета СРО НП «ИГИС».

Предложила провести тайное голосование и включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры в состав Совета СРО НП «ИГИС»:

 

• Пинаев Александр Михайлович – главный инженер ООО «ТОПОСНОВА»
• Жукова Лидия Валерьевна – генеральный директор ОАО «НИИ ПТМ № 17»
• Сергеева Ольга Юрьевна – заместитель генерального директора ООО фирма «Магистраль»
• Самусевич Никита Альбертович – председатель Совета директоров ОАО «Владимирское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»
• Сапрыкин Анатолий Викторович – технический директор ООО «Нижегородстройизыскания»
• Прохоров Александр Глебович – заместитель генерального директора по техническим вопросам ОАО «Открытое акционерное общество «Строительная Компания СТРОМИР»

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 34

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета СРО НП «ИГИС» на новый двухлетний срок:

 

• Пинаев Александр Михайлович – главный инженер ООО «ТОПОСНОВА»
• Жукова Лидия Валерьевна – генеральный директор ОАО «НИИ ПТМ № 17»
• Сергеева Ольга Юрьевна – заместитель генерального директора ООО фирма «Магистраль»
• Самусевич Никита Альбертович – председатель Совета директоров ОАО «Владимирское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»
• Сапрыкин Анатолий Викторович – технический директор ООО «Нижегородстройизыскания»
• Прохоров Александр Глебович – заместитель генерального директора по техническим вопросам ОАО «Открытое акционерное общество «Строительная Компания СТРОМИР»

 

По девятому вопросу

СЛУШАЛИ: Генерального директора Васильеву Ю.А.  об избрании тайным голосованием Президента СРО НП «ИГИС» из избранных вновь членов Совета СРО НП «ИГИС». Выдать бюллетени для тайного голосования.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 34

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: 

По результатам тайного голосования на должность Президента СРО НП «ИГИС» избрать Самусевича Никиту Альбертовича.

Внести изменения в Положение о Совете в связи с избранием Совета и Президента СРО НП «ИГИС».

 

По десятому вопросу

СЛУШАЛИ   Председателя собрания Жукову Л.В., которая сообщила, что Совет СРО НП «ИГИС» предлагает кандидатуру Васильевой Юлии Александровны на должность Генерального Директора.

Предложила провести тайное голосование и включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Васильевой Юлии Александровны.

Предложила утвердить и счетной комиссии подготовить бюллетень для тайного голосования

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 34

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования избрать Генеральным директором СРО НП «ИГИС» - Васильеву Юлию Александровну. Утвердить Протокол Счетной комиссии. 

Поручить Президенту СРО НП «ИГИС» подписать трудовой договор с избранным Генеральным директором.

 

По  одиннадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Генерального директора Васильеву Ю.А.  об исключении из членов СРО НП «ИГИС» организаций, грубо нарушивших Стандарты и Правила, установленные в СРО НП «ИГИС».

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 34

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

1. Исключить из членов СРО НП «ИГИС» в связи с невнесением в установленные сроки взноса в компенсационный фонд следующие организации:

 

• ООО «Джет-Проект» ИНН 5261057000
• ООО «НПК» ИНН  5260273432
• ЗАО «Землеустроительное предприятие «ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ» ИНН 7729582575             
• ОАО «Дизайн-Архитектура» ИНН  5249088997

 

2. Исключить из членов СРО НП «ИГИС» в соответствии с п.2 ч. 1 и п.п. 2,3, ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ  в связи с нарушением Правил Саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческим партнерством «ИГИС» гражданской ответственности», нарушением Правил контроля, установленных СРО НП «ИГИС», следующие организации:

 

• ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 7717607384

 

По двенадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А.  об утверждении аудитора СРО НП «ИГИС».

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 142     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Закрытое акционерное общество «Русаудит» в качестве аудитора СРО НП «ИГИС».

Настоящий протокол подписали:

Председатель собрания            ________________                   Жукова Л.В.

Секретарь собрания                _________________                    Прохоров А.Г.