ПРОТОКОЛ № 24

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

"Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве" (Ассоциация «ИГИС»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                                   «19»   сентября   2018  г.

 

 

Собрание проходит в 12 часов 00 минут.

 

Адрес проведения: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 11 ч. 30 мин., окончание регистрации в 11 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

 

Представители 44 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «ИГИС» из 86 членов:

 

Полномочия представителей членов Ассоциации «ИГИС» проверены.

Явка членов – 51 %.  

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

 

Председателем собрания  –  Васильева Юлия Александровна, Генеральный директор Ассоциации «ИГИС»

Секретарем собрания        –  Жукова Лидия Валерьевна, член Совета Ассоциации «ИГИС»

 

 

Председатель собрания Васильева Ю.А. объявила   ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2017 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2017 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2017 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2018 г.
7. Переизбрание членов Совета Ассоциации. Выборы Президента Ассоциации.
8. Продление полномочий Генерального директора Ассоциации «ИГИС».
9. Внесение изменений в документы:

 -   Положение «О членстве в Ассоциации «ИГИС», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

-      Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ИГИС».

10. О размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в соответствии с требованиями к кредитным организациям во исполнение Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970.
11. Избрание аудиторской организации.

 

1)  По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А. об утверждении состава счетной комиссии.

 

ГОЛОСОВАЛИ:    «ЗА» - 44   «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Захарова Светлана Вадимовна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А., которая доложила о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «ИГИС», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложила о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложила утвердить отчет.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 44     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2017 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2017 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 44     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2017 г.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ИГИС» за 2017 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 44     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ИГИС» за 2017 г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2017 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 44     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2017 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2018 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:   «ЗА» - 44     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2018 г. 

 

По седьмому вопросу

 

• СЛУШАЛИ: Председателя заседания Васильеву Ю.А. о переизбрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации «ИГИС».

Предложила провести тайное голосование и включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации «ИГИС»:

 

• Жукова Лидия Валерьевна – генеральный директор ОАО «НИИ ПТМ № 17»
• Сапрыкин Анатолий Викторович – технический директор ООО «Нижегородстройизыскания»
• Самусевич Никита Альбертович – независимый член Совета.

 

Других предложений по кандидатурам в члены Совета от делегатов Общего собрания членов Ассоциации «ИГИС» не поступило.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 44     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета Ассоциации «ИГИС»:

 

• Жукова Лидия Валерьевна – генеральный директор ОАО «НИИ ПТМ № 17»
• Сапрыкин Анатолий Викторович – технический директор ООО «Нижегородстройизыскания»
• Самусевич Никита Альбертович – независимый член Совета.

 

• СЛУШАЛИ: Председателя заседания Васильеву Ю.А. об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «ИГИС» из избранных вновь членов Совета Ассоциации «ИГИС». Выдать бюллетени для тайного голосования.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 44     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: 

По результатам тайного голосования на должность Президента Ассоциации «ИГИС» избрать Самусевича Никиту Альбертовича.

 

8)  По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ Председателя собрания Жукову Л.В.  с предложением о продлении полномочий Генерального директора Ассоциации «ИГИС» Васильевой Юлии Александровны на новый пятилетний срок.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 44     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Продлить полномочия Генерального директора Ассоциации «ИГИС» Васильевой Юлии Александровны на новый пятилетний срок.

 

По девятому вопросу

 

а) СЛУШАЛИ Председателя собрания Васильеву Ю.А., которая доложила о необходимости внесения изменений в Положение «О членстве в Ассоциации «ИГИС», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в связи с изменением формы Приложения 1.

б) Принятие Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ИГИС» в новой редакции в связи с замечаниями Ростехнадзора.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 44     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение «О членстве в Ассоциации «ИГИС», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов», принять Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ИГИС» в новой редакции.

 

По десятому вопросу

СЛУШАЛИ   Президента Ассоциации «ИГИС» Самусевича Никиту Альбертовича о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. 

Докладчик доложил о том, что кредитные организации, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, должны соответствовать требованиям о наличии у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковских операций, а также о наличии у кредитной организации собственных средств, размер которых не может быть менее 100 млрд. рублей. (Постановление Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970)

Предложил разместить средства компенсационных фондов Ассоциации «ИГИС» на специальных счетах банка Филиал Саратовский ПАО Банка «ФК Открытие», Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", АО «РоссельхозБанк», Банк ВТБ (ПАО).

 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 44     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Дальнейшее размещение средств компенсационных фондов Ассоциации «ИГИС» осуществлять на специальных счетах банка Филиал Саратовский ПАО Банка «ФК Открытие», Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", АО «РоссельхозБанк», Банк ВТБ (ПАО).

 

По одиннадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А. об утверждении аудитора Ассоциации «ИГИС».

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 142     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский центр «Технологии» в качестве аудитора Ассоциации «ИГИС».

 

Настоящий протокол подписали:

Председатель собрания            ________________                   Васильева Ю.А.

Секретарь собрания                _________________                    Жукова Л.В.