ПРОТОКОЛ № 22

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

"Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве" (Ассоциация «ИГИС»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                                            «30»   мая   2017  г.

 

 

Собрание проходит  в  12  часов  00  минут  по адресу:  г. Нижний Новгород,  ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 11 ч. 30 мин., окончание регистрации в 11 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

 

Представители  27  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации  «ИГИС»  из  53  членов:

 

Полномочия представителей членов Ассоциации  «ИГИС» проверены.

Явка  членов –  52  % .  

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

 

Председателем собрания  –  Васильева Юлия Александровна

Секретарем собрания        –  Жукова Лидия Валерьевна

 

Председатель собрания Васильева Ю.А. объявила   ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.

 

2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2016 г.

 

3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2016 г.

 

4. Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2016 г.

 

5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2016 г.

 

6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2017 г.

 

7. О размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в соответствии с требованиями к кредитным организациям во исполнение Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970.

 

8. Внесение изменений в Устав Ассоциации «ИГИС» в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации, внесение изменений и дополнений в документы Ассоциации «ИГИС». Утверждение Устава  Ассоциации «ИГИС» в новой редакции. Принятие новых документов Ассоциации «ИГИС».

 

1)  По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А. об утверждении состава счетной комиссии.

 

ГОЛОСОВАЛИ:    «ЗА» - 27   «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Захарова Светлана Вадимовна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А., которая доложила о том, что изменилось в Ассоциации  к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «ИГИС», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложила о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложила утвердить отчет.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 27     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2016 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2016 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 27     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2016 г.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А. об утверждении годового бухгалтерского баланса Ассоциации «ИГИС» за 2016 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 27     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить  годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ИГИС» за 2016 г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 27     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить  отчет аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2016 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:   «ЗА» - 27     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2017 г. 

 

По седьмому вопросу

1. СЛУШАЛИ Президента Ассоциации «ИГИС» Самусевича Никиту Альбертовича о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. 

Докладчик доложил о том, что в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного

кодекса РФ Ассоциации «ИГИС» необходимо разместить средства компенсационных фондов, сформированных в соответствии с Градостроительным кодексом и Положениями О компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, утвержденных решениями Общего собрания членов Ассоциации «ИГИС»  на специальных банковских счетах в кредитных организациях,       соответствующих    требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970. Кредитные организации, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, должны соответствовать требованиям о наличии у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковских операций, а также о наличии у кредитной организации собственных средств, размер которых не может быть менее 100 млрд. рублей.

Предложил разместить средства компенсационных фондов Ассоциации «ИГИС» на специальных счетах банка Филиал Саратовский ПАО Банка «ФК Открытие».

 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 27     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Дальнейшее размещение средств компенсационных фондов Ассоциации «ИГИС» осуществлять на специальных счетах банка Филиал Саратовский ПАО Банка «ФК Открытие».

 

8)  По восьмому вопросу

а) СЛУШАЛИ  Председателя собрания Васильеву Ю.А., которая доложила о вступлении в силу с 01 июля 2017 г. Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", и необходимости внесения изменения в Устав Ассоциации «ИГИС», внутренние документы Ассоциации, а также утверждение новых документов Ассоциации в связи с вступлением в силу указанного Закона.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 27     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

б) Также докладчик сообщил о том, что в соответствии с положениями ст. 3.3 Федерального закона № 191 (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ) для подтверждения статуса саморегулируемой организации в государственном реестре саморегулируемых организаций, саморегулируемые организации до 01 июля 2017 г. должны привести внутренние документы в соответствие с требованиями, установленными частями 1-4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ и предложил для приведения документов Ассоциации «ИГИС» в соответствие с действующим законодательством, внести изменения и дополнения в следующие документы:

- Устав Ассоциации «ИГИС»;

-  Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ИГИС»;

- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ИГИС»;

-  Положение о Совете Ассоциации «ИГИС».

Принять и утвердить следующие разработанные документы:

- Положение «О мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации «ИГИС» (вступает в силу с 01.07.2017 г.);

- Положение «О членстве в Ассоциации «ИГИС», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» (вступает в силу с 01.07.2017 г.);

- Положения «О проведении Ассоциацией «ИГИС» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (вступает в силу с 01.07.2017 г.);

- Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «ИГИС» (вступает в силу с 01.07.2017 г.);

-  Положение «О порядке ведения  реестра членов Ассоциации «ИГИС»;

- Положение «О защите персональных данных в Ассоциации «ИГИС» (вступает в силу с 01.07.2017 г.).

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 27     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Внести изменения и дополнения в Устав, а также в вышеперечисленные документы Ассоциации и утвердить их в новой редакции, утвердить вновь разработанные документы Ассоциации. Направить вышеперечисленные документы в орган надзора за саморегулируемыми организациями – Ростехнадзор.

 

Настоящий протокол подписали:

Председатель собрания            ________________                   Васильева Ю.А.

 

Секретарь собрания                _________________                    Жукова Л.В.