ПРОТОКОЛ № 33

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

"Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве" (Ассоциация «ИГИС»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                                        «27»  июня  2025  г.

 

 

Собрание проходит  в  12  часов  00  минут.

 

Адрес проведения:   г. Нижний Новгород,  ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 11 ч. 30 мин., окончание регистрации в 11 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

 

Представители  84 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации  «ИГИС»  из  164  членов:

 

Полномочия представителей членов Ассоциации  «ИГИС» проверены.

Явка  членов –  50, 5   % .  

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

 

Председателем собрания  –  Самусевич Никита Альбертович, Генеральный директор Ассоциации «ИГИС»

Секретарем собрания        –  Жукова Лидия Валерьевна, член Совета Ассоциации «ИГИС»

 

Председатель Самусевич Н.А. объявил   ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2024 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2024 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2024 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2025 г.
7. Избрание аудиторской организации на 2026 год.
8. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации  «ИГИС»:

-     Устав Ассоциации «ИГИС»

 -    Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда  Ассоциации «ИГИС».

 -    Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ИГИС».

-     Положение «О членстве в Ассоциации «ИГИС», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

-   Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «ИГИС».

 -    Положение о Совете Ассоциации «ИГИС».

9. Переизбрание Президента Ассоциации на новый 2-х летний срок.
10. Принятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации «ИГИС» в связи с вступлением силу Федерального закона от 26.12.2024 г. № 486-ФЗ.

 

 

1)  По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

 

ГОЛОСОВАЛИ:    «ЗА» - 84   «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Захарова Светлана Вадимовна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации  к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «ИГИС», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 84     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2024 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2024 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 84     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2024 г.

 

По  четвертому  вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ИГИС» за 2024 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 84     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить  годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ИГИС» за 2024 г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2024 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 84     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить  отчет аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2024 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2025 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:   «ЗА» - 84     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2025   г. 

 

По  седьмому  вопросу

СЛУШАЛИ:  Председателя собрания Самусевича Н.А.  об утверждении  аудиторской организации Ассоциации «ЦСП» на 2026 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 84    «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью  «Русаудит оценка и консалтинг» в качестве аудитора Ассоциации «ИГИС» на 2026 год.

 

По восьмому вопросу

Председателя собрания Самусевича Н.А. о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 08.08.2024 г. №  261-ФЗ  и Принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 20 марта 2024 г. № 338.

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение изменений в указанные документы.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 84     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения в предложенной редакции во внутренние документы Ассоциации:

-     Устав Ассоциации «ИГИС»

 -    Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда  Ассоциации «ИГИС».

 -    Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ИГИС».

-     Положение «О членстве в Ассоциации «ИГИС», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

-   Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «ИГИС».

 -    Положение о Совете Ассоциации «ИГИС».

 

По девятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А.  об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «ИГИС» из членов Совета Ассоциации  «ИГИС» на новый двухлетний срок. Выдать бюллетени для тайного голосования.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 84     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: 

По результатам тайного голосования на должность Президента Ассоциации «ЦСП» избрать Самусевич Наталью Иосифовну.

 

По десятому вопросу

Председателя заседания Самусевича Н.А., который  доложил, что в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.12.2024 № 486-ФЗ в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", до 1 января 2026 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с законодательством.

 

   ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 84     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ИГИС» на предоставление займов членам Ассоциации.

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания            ________________                   Самусевич Н.А.

Секретарь собрания                _________________                    Жукова Л.В.