ПРОТОКОЛ № 32

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

"Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве" (Ассоциация «ИГИС»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                                        «14»  июня   2024  г.

 

 

Собрание проходит в 12 часов 00 минут.

 

Адрес проведения: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 11 ч. 30 мин., окончание регистрации в 11 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

 

Представители 83 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «ИГИС» из 163 членов:

 

Полномочия представителей членов Ассоциации «ИГИС» проверены.

Явка членов – 51 %.  

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

 

Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович, Генеральный директор Ассоциации «ИГИС»

Секретарем собрания – Жукова Лидия Валерьевна, член Совета Ассоциации «ИГИС»

 

Председатель Самусевич Н.А. объявил   ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2023 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2023 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2023 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2024 г.
7. Избрание аудиторской организации на 2025 год.
8. Внесение изменений в Положение «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».
9. Принятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации «ИГИС» в связи с вступлением силу Федеральным законом от 25.12.2023 г. № 625.

 

 

1)  По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 83   «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Захарова Светлана Вадимовна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «ИГИС», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 83     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2023 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2023 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 83     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2023 г.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ИГИС» за 2023 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 83     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ИГИС» за 2023 г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2023 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 83    «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2023 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2024 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 83     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2024 г. 

 

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А.  об утверждении аудиторской организации Ассоциации «ЦСП» на 2025 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 83    «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» в качестве аудитора Ассоциации «ИГИС» на 2025 год.

 

По восьмому вопросу

Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «ИГИС» Лобанову Е.Е. о внесении изменений в Положение «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

 

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение изменений в указанный документ.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 83    «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение  «О членстве и порядке уплаты членских взносов Ассоциации «ИГИС».

 

По девятому вопросу

Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «ИГИС» Лобанову Е.Е., которая  доложила, что в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25.12.2023 № 625-ФЗ в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", до 1 января 2025 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 83     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ИГИС» на предоставление займов членам Ассоциации.

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания            ________________                   Самусевич Н.А.

Секретарь собрания                _________________                    Жукова Л.В.