ПРОТОКОЛ № 30

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

"Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве" (Ассоциация «ИГИС»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                                             «10»   июля   2023  г.

 

 

Собрание проходит в 12 часов 00 минут.

 

Адрес проведения: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 11 ч. 30 мин., окончание регистрации в 11 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

 

Представители 82 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «ИГИС» из 163 членов:

 

Полномочия представителей членов Ассоциации «ИГИС» проверены.

Явка членов – 51 %.  

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

 

Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович, Генеральный директор Ассоциации «ИГИС»

Секретарем собрания – Жукова Лидия Валерьевна, член Совета Ассоциации «ИГИС»

 

Председатель Самусевич Н.А. объявил   ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2022 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2022 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2022 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2023 г.
7. Утверждение Положения «Об обработке персональных данных Ассоциацией «ИГИС».
8. Продление полномочий Генерального директора Ассоциации «ИГИС».
9. Избрание аудиторской организации на 2024 год.

 

1)  По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 83   «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Захарова Светлана Вадимовна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «ИГИС», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 83     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2022 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2022 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 83     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2022 г.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ИГИС» за 2022 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 83     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ИГИС» за 2022 г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2022 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 83     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2022 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2023 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 83     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2022 г. 

 

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «ИГИС» Лобанову Е.Е., которая доложила, что в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ  «О персональных данных» необходимо утвердить  Положение  «Об обработке персональных данных Ассоциацией «ИГИС».

 

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение указанного документа.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 83     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение «Об обработке персональных данных Ассоциацией «ИГИС».

 

По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ  

Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «ИГИС» Лобанову Е.Е. с предложением о продлении полномочий Генерального директора Ассоциации «ИГИС» Самусевича Никиты Альбертовича на новый пятилетний срок.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 83     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Продлить полномочия Генерального директора Ассоциации «ИГИС» Самусевича Никиты Альбертовича на новый пятилетний срок.

 

По девятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А.  об утверждении аудиторской организации Ассоциации «ЦСП» на 2024 г.г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 83    «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» в качестве аудитора Ассоциации «ИГИС» на 2024 год.

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания            ________________                   Самусевич Н.А.

Секретарь собрания                _________________                    Жукова Л.В.