ПРОТОКОЛ № 29

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

"Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве" (Ассоциация «ИГИС»)

 

г. Нижний Новгород                                                                                             «25»марта2022 г.

 

 

Собрание проходит в 12часов00 минут.

 

Адрес проведения: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 11 ч. 30 мин., окончание регистрации в 11 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

 

Представители 80юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «ИГИС»из 157членов:

 

Полномочия представителей членов Ассоциации «ИГИС» проверены.

Явка членов –51%.

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

 

Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович, Генеральный директорАссоциации «ИГИС»

Секретарем собрания –Жукова Лидия Валерьевна, член Совета Ассоциации «ИГИС»

 

ПредседательСамусевич Н.А. объявилПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2021 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2021 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2021 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2022 г.
7. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

-    Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ИГИС».

     -     Положение о членстве и порядке уплаты членских взносов Ассоциации «ИГИС».

 

1)По первому вопросу

СЛУШАЛИ:Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

 

ГОЛОСОВАЛИ:   «ЗА» - 80«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Захарова Светлана Вадимовна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Генерального директора АссоциацииСамусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «ИГИС», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 80«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

УтвердитьОтчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2021 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2021 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 80«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2021 г.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годовой бухгалтерскойотчетностиАссоциации «ИГИС» за 2021 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 80«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердитьгодовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ИГИС» за 2021 г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2021 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 80«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердитьотчет аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2021 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ:Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2022 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 80«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2022 г.

 

По седьмомувопросу

 

СЛУШАЛИ 

1) Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «ИГИС» Лобанову Е.Е., которая  доложила, что в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", до 1 января 2023 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

      В связи со вступлением в силу указанного выше документа необходимо внести изменения в Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ИГИС».

 

2) Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «ИГИС» Лобанову Е.Е., которая доложила, что в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ в Градостроительный кодекс Российской Федерации, изменились требования к специалистам по организации инженерных изысканий, которые вступают в силу с 01.09.2022 г.

      В связи со вступлением в силу указанного выше документа необходимо внести изменения в Положение о членстве и порядке уплаты членских взносов Ассоциации «ИГИС».

 

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение изменений в указанные документы.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 80«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации «ИГИС»:

- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ИГИС» в новой редакции.

- Положение о членстве и порядке уплаты членских взносов Ассоциации «ИГИС».

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания  ________________  Самусевич Н.А.

Секретарь собрания _________________Жукова Л.В.