ПРОТОКОЛ № 28

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

"Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве" (Ассоциация «ИГИС»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                                             «22»   июля   2021  г.

 

 

Собрание проходит  в  12  часов  00  минут.

 

Адрес проведения:   г. Нижний Новгород,  ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 11 ч. 30 мин., окончание регистрации в 11 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

 

Представители  72  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации  «ИГИС»  из  143  членов:

 

Полномочия представителей членов Ассоциации  «ИГИС» проверены.

Явка  членов –  50, 5   % .  

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

 

Председателем собрания  –  Самусевич Никита Альбертович, Генеральный директор Ассоциации «ИГИС»

Секретарем собрания        –  Жукова Лидия Валерьевна, член Совета Ассоциации «ИГИС»

 

Председатель Самусевич Н.А. объявил   ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2020 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2020 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2020 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2021 г.
7. Переизбрание членов Совета Ассоциации в связи с уходом из членов Совета Ассоциации независимого члена. Выборы Президента Ассоциации.
8. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

     -    Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ИГИС».

 

1)  По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

 

ГОЛОСОВАЛИ:    «ЗА» - 72   «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Захарова Светлана Вадимовна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации  к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «ИГИС», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложила утвердить отчет.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 72     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2020 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2020 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 72     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2020 г.

 

По  четвертому  вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ИГИС» за 2020 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 72     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить  годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ИГИС» за 2020 г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2020 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 72     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить  отчет аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2020 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2021 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:   «ЗА» - 72     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2021 г. 

 

По  седьмому  вопросу

 

• СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А. о переизбрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации «ИГИС» в связи с уходом из членов Совета Ассоциации независимого члена. Предложил провести тайное голосование и включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации «ИГИС»:

 

• Жукова Лидия Валерьевна – генеральный директор ООО «НИИ ПТМ № 17»
• Сапрыкин Анатолий Викторович – технический директор ООО «Нижегородстройизыскания»
• Никитенко Наталья Иосифовна – независимый член Совета.

 

Других предложений по кандидатурам в члены Совета от делегатов Общего собрания членов Ассоциации «ИГИС» не поступило.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 72     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета Ассоциации «ИГИС»:

 

• Жукова Лидия Валерьевна – генеральный директор ООО «НИИ ПТМ № 17»
• Сапрыкин Анатолий Викторович – технический директор ООО «Нижегородстройизыскания»
• Никитенко Наталья Иосифовна – независимый член Совета.

 

• СЛУШАЛИ: Председателя заседания Лобанову Е.Е. об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «ИГИС» из избранных вновь членов Совета Ассоциации  «ИГИС». Выдать бюллетени для тайного голосования.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 72     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:  

По результатам тайного голосования на должность Президента Ассоциации «ИГИС» избрать Никитенко Наталью Иосифовну.

 

По    восьмому   вопросу

 

СЛУШАЛИ  Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контроля комитета Ассоциации «ИГИС» Лобанову Е.Е., которая  доложила, что в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.12.2020 № 468 в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", до 1 января 2022 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

Также Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2021 г. № 423 внесены изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам", касающиеся изменений целей предоставления займов, порядка предоставления, требований к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядка контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам.

      В  связи со вступлением в силу указанных выше документов необходимо внести изменения в Положение  о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ИГИС».

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение изменений в указанные документы.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 72     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ИГИС»  в новой редакции.

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания            ________________                   Самусевич Н.А.

Секретарь собрания                _________________                    Жукова Л.В.