ПРОТОКОЛ № 26

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

«Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» (Ассоциация «ИГИС»)

 

г. Нижний Новгород                                                                  «27»февраля 2020 г.

 

 

Собрание проходит в 12часов 00 минут.

 

Адрес проведения:г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 11 ч. 30 мин., окончание регистрации в 11 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

 

Представители 63 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «ИГИС»из 123членов:

 

Полномочия представителей членов Ассоциации «ИГИС» проверены.

Явка членов –51, 1%.

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

 

Председателем собрания –  Лобанова Елена Евгеньевна, заместитель генерального директора по правовым вопросам – председатель контрольного комитета Ассоциации «ИГИС»

Секретарем собрания        –Жукова Лидия Валерьевна, член Совета Ассоциации «ИГИС»

 

Со вступительным словом выступила Председатель собрания – Лобанова Е.Е. и доложила, что в связи с отказом Министерства юстиции Российской Федерации в регистрации изменений, внесенных решением Общего собрания членов Ассоциации «ИГИС» от 17 декабря 2019 г., Протокол № 25, в связи с отсутствием кворума для проведения Общего собрания, было принято решение о проведении настоящего собрания с целью утверждения документов и иных изменений, вносимых в единый государственный реестр юридических лиц.

 

Председательсобрания Васильева Ю.А. объявилаПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2018 г.
3. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2019 г.
4. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2018 г.
5. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2019 г.
6. Утверждение годовой бухгалтерскойотчетности за 2018 г.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
8. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2018 г.
9. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2019 г.
10. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2019 г.
11. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2020 г.
12. Переизбрание членов Совета Ассоциации в порядке ротации. Выборы Президента Ассоциации.
13. Избрание Генерального директора Ассоциации «ИГИС».
14. Внесение изменений в документы:

 - Положение «О членстве в Ассоциации «ИГИС», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

-      Положение «О мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации «ИГИС»;

- Положение «О проведении Ассоциацией «ИГИС» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

-      Положение «О порядке ведения реестра членов Ассоциации «ИГИС».

15. О размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в соответствии с требованиями к кредитным организациям во исполнение Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970.

 

 

1)По первому вопросу

СЛУШАЛИ:Председателя собрания Лобанову Е.Е. об утверждении состава счетной комиссии.

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 63«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Захарова Светлана Вадимовна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Васильеву Ю.А., которая доложила о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «ИГИС», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложила о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложила утвердить отчет.

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 63«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

УтвердитьОтчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2018 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Васильеву Ю.А., которая доложила о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «ИГИС», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложила о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложила утвердить отчет.

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 63«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

УтвердитьОтчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2019 г.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Лобанову Е.Е. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2018 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 63«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2018 г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Лобанову Е.Е. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2019 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 63«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2019 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Лобанову Е.Е. об утверждении годовой бухгалтерскойотчетностиАссоциации «ИГИС» за 2018 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 63«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ИГИС» за 2018 г.

 

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Лобанову Е.Е. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ИГИС» за 2019 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 63«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердитьгодовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ИГИС» за 2019 г.

 

По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Лобанову Е.Е. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2018 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 63«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердитьотчет аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2018 г.

 

По девятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Лобанову Е.Е. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2019 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 63«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердитьотчет аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2019 г.

 

По десятому вопросу

СЛУШАЛИ:Председателя собрания Лобанову Е.Е. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2019 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 63«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2019 г.

 

По одиннадцатому вопросу

СЛУШАЛИ:Председателя собрания Лобанову Е.Е. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2020 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 63«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2020 г.

 

По двенадцатому вопросу

 

• СЛУШАЛИ: Председателя заседания Лобанову Е.Е. о переизбрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации «ИГИС».

Предложила провести тайное голосование и включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации «ИГИС»:

 

• Жукова Лидия Валерьевна – генеральный директор ООО «НИИ ПТМ № 17»
• Сапрыкин Анатолий Викторович – технический директор ООО «Нижегородстройизыскания»
• Васильева Юлия Александровна – независимый член Совета.

 

Других предложений по кандидатурам в члены Совета от делегатов Общего собрания членов Ассоциации «ИГИС» не поступило.

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 63«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета Ассоциации «ИГИС»:

 

• Жукова Лидия Валерьевна – генеральный директор ООО «НИИ ПТМ № 17»
• Сапрыкин Анатолий Викторович – технический директор ООО «Нижегородстройизыскания»
• Васильева Юлия Александровна – независимый член Совета.

 

• СЛУШАЛИ: Председателя заседания Лобанову Е.Е. об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «ИГИС» из избранных вновь членов Совета Ассоциации «ИГИС». Выдать бюллетени для тайного голосования.

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 63«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: 

По результатам тайного голосования на должность Президента Ассоциации «ИГИС» избрать Васильеву Юлию Александровну.

 

По тринадцатому вопросу

СЛУШАЛИ Председателя собрания Лобанову Е.Е.  с предложением об избрании Генеральным директором Ассоциации «ИГИС» Самусевича Никиту Альбертовича на пятилетний срок. Иных кандидатур на должность Генерального директора Ассоциации «ИГИС» не поступило.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 63«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Избрать Генеральным директором Ассоциации «ИГИС» Самусевича Никиту Альбертовича на пятилетний срок.

 

По четырнадцатому вопросу

 

СЛУШАЛИ Председателя собрания Лобанову Елену Евгеньевну, которая описала суть замечаний и доложила онеобходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации «ИГИС» в связи с замечаниями Ростехнадзора, отраженными в акте проверки от 09 апреля 2019 года № 09-01-07/2718, а именно в:

- Положение «О членстве в Ассоциации «ИГИС», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

-    Положение «О мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации «ИГИС»;

-  Положение «О проведении Ассоциацией «ИГИС» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

-     Положение «О порядке ведения реестра членов Ассоциации «ИГИС».

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 63«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в:

- Положение «О членстве в Ассоциации «ИГИС», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

-    Положение «О мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации «ИГИС»;

-  Положение «О проведении Ассоциацией «ИГИС» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

-    Положение «О порядке ведения реестра членов Ассоциации «ИГИС».

 

Попятнадцатому вопросу

СЛУШАЛИ   Президента Ассоциации «ИГИС» Самусевича Никиту Альбертовича о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. 

Докладчик доложил о том, что кредитные организации, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, должны соответствовать требованиям о наличии у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковских операций, а также о наличии у кредитной организации собственных средств, размер которых не может быть менее 100 млрд. рублей. (Постановление Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970)

Предложил разместить средства компенсационных фондов Ассоциации «ИГИС» на специальных счетах банков Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", АО «РоссельхозБанк», АО «Альфа-Банк».

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 63«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Дальнейшее размещение средств компенсационных фондов Ассоциации «ИГИС» осуществлять на специальных счетах банков Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", АО «РоссельхозБанк», АО «Альфа-Банк».

 

 

Настоящий протокол подписали:

Председатель собрания  ________________ Лобанова Е.Е.

 

Секретарь собрания _________________Жукова Л.В.