ПРОТОКОЛ № 25

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

"Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве" (Ассоциация «ИГИС»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                        «17»   декабря   2019  г.

 

 

Собрание проходит в 12 часов 00 минут.

 

Адрес проведения: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 11 ч. 30 мин., окончание регистрации в 11 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

 

Представители 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «ИГИС» из 117 членов:

 

Полномочия представителей членов Ассоциации «ИГИС» проверены.

Явка членов –  51%.  

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

 

Председателем собрания – Лобанова Елена Евгеньевна, заместитель генерального директора по правовым вопросам – председатель контрольного комитета Ассоциации «ИГИС»

Секретарем собрания – Жукова Лидия Валерьевна, член Совета Ассоциации «ИГИС»

 

Председатель собрания Васильева Ю.А. объявила   ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2018 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2018 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2018 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2019 г.
7. Переизбрание членов Совета Ассоциации в порядке ротации. Выборы Президента Ассоциации.
8. Избрание Генерального директора Ассоциации «ИГИС».
9. Внесение изменений в документы:

 -   Положение «О членстве в Ассоциации «ИГИС», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

-      Положение «О мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации «ИГИС»;

-   Положение «О проведении Ассоциацией «ИГИС» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

-      Положение «О порядке ведения реестра членов Ассоциации «ИГИС».

10. О размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в соответствии с требованиями к кредитным организациям во исполнение Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970.
11. Избрание аудиторской организации на 2022-2023 г.г.

 

1)  По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Лобанову Е.Е. об утверждении состава счетной комиссии.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59   «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Захарова Светлана Вадимовна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Васильеву Ю.А., которая доложила о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «ИГИС», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложила о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложила утвердить отчет.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2018 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Лобанову Е.Е. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2018 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» за 2018 г.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Лобанову Е.Е. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ИГИС» за 2018 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ИГИС» за 2018 г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Лобанову Е.Е. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2018 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет аудитора о деятельности Ассоциации «ИГИС» за 2018 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Лобанову Е.Е. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2019 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ИГИС» на 2019 г. 

 

По седьмому вопросу

 

• СЛУШАЛИ: Председателя заседания Лобанову Е.Е. о переизбрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации «ИГИС».

Предложила провести тайное голосование и включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации «ИГИС»:

 

• Жукова Лидия Валерьевна – генеральный директор ООО «НИИ ПТМ № 17»
• Сапрыкин Анатолий Викторович – технический директор ООО «Нижегородстройизыскания»
• Васильева Юлия Александровна – независимый член Совета.

 

Других предложений по кандидатурам в члены Совета от делегатов Общего собрания членов Ассоциации «ИГИС» не поступило.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета Ассоциации «ИГИС»:

 

• Жукова Лидия Валерьевна – генеральный директор ООО «НИИ ПТМ № 17»
• Сапрыкин Анатолий Викторович – технический директор ООО «Нижегородстройизыскания»
• Васильева Юлия Александровна – независимый член Совета.

 

• СЛУШАЛИ: Председателя заседания Лобанову Е.Е. об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «ИГИС» из избранных вновь членов Совета Ассоциации «ИГИС». Выдать бюллетени для тайного голосования.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: 

По результатам тайного голосования на должность Президента Ассоциации «ИГИС» избрать Васильеву Юлию Александровну.

 

По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ Председателя собрания Лобанову Е.Е.  с предложением об избрании Генеральным директором Ассоциации «ИГИС» Самусевича Никиту Альбертовича на пятилетний срок. Иных кандидатур на должность Генерального директора Ассоциации «ИГИС» не поступало.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Избрать Генеральным директором Ассоциации «ИГИС» Самусевича Никиту Альбертовича сроком на пять лет с 20 декабря 2019 г. Прекратить полномочия Васильевой Ю.А. 19 декабря 2019 года.

 

По девятому вопросу

 

СЛУШАЛИ Председателя собрания Лобанову Елену Евгеньевну, которая описала суть замечаний и доложила о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации «ИГИС» в связи с замечаниями Ростехнадзора, отраженными в акте проверки от 09 апреля 2019 года № 09-01-07/2718, а именно в:

-   Положение «О членстве в Ассоциации «ИГИС», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

 -    Положение «О мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации «ИГИС»;

-  Положение «О проведении Ассоциацией «ИГИС» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

-     Положение «О порядке ведения реестра членов Ассоциации «ИГИС».

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в:

-   Положение «О членстве в Ассоциации «ИГИС», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

-     Положение «О мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации «ИГИС»;

-  Положение «О проведении Ассоциацией «ИГИС» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

-    Положение «О порядке ведения реестра членов Ассоциации «ИГИС».

 

По десятому вопросу

СЛУШАЛИ   Президента Ассоциации «ИГИС» Самусевича Никиту Альбертовича о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. 

Докладчик доложил о том, что кредитные организации, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, должны соответствовать требованиям о наличии у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковских операций, а также о наличии у кредитной организации собственных средств, размер которых не может быть менее 100 млрд. рублей. (Постановление Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970)

Предложил разместить средства компенсационных фондов Ассоциации «ИГИС» на специальных счетах банков Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", АО «РоссельхозБанк», АО «Альфа-Банк».

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Дальнейшее размещение средств компенсационных фондов Ассоциации «ИГИС» осуществлять на специальных счетах банков Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", АО «РоссельхозБанк», АО «Альфа-Банк».

 

По одиннадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Лобанову Е.Е.  об утверждении аудитора Ассоциации «ИГИС».

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 142     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит» в качестве аудитора Ассоциации «ИГИС».

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания            ________________                   Лобанова Е.Е.

Секретарь собрания                _________________                    Жукова Л.В.