Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации Саморегулируемой организации  «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» - Совет Ассоциации.

 

Состав членов Совета Ассоциации «ИГИС»:

• Жукова Лидия Валерьевна – Генеральный директор АО "Гео Палитра"
• Сапрыкин Анатолий Викторович – Технический директор ООО «Нижегородстройизыскания»
• Никитенко Наталья Иосифовна – Директор ООО «Гео Истейт». Независимый член Совета.

Принято решением Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

«Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве»

Протокол № 5 от «14» сентября 2009 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации

«Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве»

(с изменениями, принятыми решением Общего собрания членов Ассоциации «ИГИС», Протокол № 10 от «19» июля 2010 года, Протокол № 12 от «02» сентября 2011 г., Протокол от «01» декабря 2011 г. № 13, Протокол от «31» марта 2016 г. № 20-2016, Протокол от «30»  мая 2017 г. № 22)

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение регулирует вопросы формирования, деятельности и полномочия Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» (далее – Совет «Ассоциации»), в том числе устанавливает статус, компетенцию Совета, ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета «Ассоциации» и принятия решений.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации Саморегулируемой организации «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» (далее – «Ассоциация»).

 

2. СТАТУС СОВЕТА «АССОЦИАЦИИ»

2.1 Совет «Ассоциации» является постоянно действующим коллегиальным органом управления «Ассоциации». Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию членов «Ассоциации».

2.2 К компетенции Совета «Ассоциации» относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов «Ассоциации» и компетенции Генерального директора «Ассоциации».

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА «АССОЦИАЦИИ»

3.1 Совет «Ассоциации» состоит из 3 (трех) членов.

3.2 Совет «Ассоциации» формируется тайным голосованием Общим собранием членов Ассоциации из числа индивидуальных предпринимателей – членов «Ассоциации» и представителей юридических лиц – членов «Ассоциации»,  а также независимых членов, на неограниченный срок:

3.2.1 если в члены Совета «Ассоциации» избран руководитель юридического лица – члена «Ассоциации» или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – члена «Ассоциации», а также индивидуальный предприниматель – член «Ассоциации», он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета «Ассоциации» без доверенности.

3.2.2 в случае если в члены Совета «Ассоциации» избран представитель юридического лица – члена «Ассоциации», не являющийся лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, выданной указанным юридическим лицом, заверенной подписью его руководителя или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, а также печатью этого юридического лица.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором возникает  или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

3.3 Избрание членов Совета «Ассоциации» осуществляется в соответствии с Уставом «Ассоциации» тайным голосованием по избирательным бюллетеням.

3.4 Возглавляет Совет «Ассоциации», руководит её деятельностью и председательствует на заседаниях  Президент «Ассоциации», избранный в соответствии с Уставом «Ассоциации» из числа членов Совета «Ассоциации» Общим собранием членов «Ассоциации» тайным голосованием по избирательным бюллетеням.

3.5 Президент «Ассоциации» действует от имени «Ассоциации» без доверенности в пределах своих полномочий, определённых Уставом «Ассоциации».

3.6 Кандидат, представляемый Советом «Ассоциации» Общему собранию членов «Ассоциации» для избрания на должность Президента «Ассоциации», должен состоять в Совете «Ассоциации» не менее 1 года до дня представления в качестве кандидата на должность Президента «Ассоциации».

Если в Совете «Ассоциации» нет лица, удовлетворяющего требованию, изложенному в настоящем пункте, то Совет «Ассоциации» представляет Общему собранию членов «Ассоциации» из своего числа любого кандидата по своему выбору. 

 

4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СОВЕТОМ «АССОЦИАЦИИ» СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

4.1 Совет «Ассоциации» исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента избрания нового состава Совета «Ассоциации».

4.2 В случае прекращения полномочий и переизбрания отдельных членов Совета «Ассоциации», их полномочия действуют до переизбрания Совета «Ассоциации» в целом.

4.3 Полномочия члена Совета «Ассоциации» прекращаются досрочно в случаях:

4.3.1. по решению Общего собрания членов «Ассоциации»;

4.3.2. по собственному заявлению члена Совета «Ассоциации»;

4.3.3. в связи со смертью члена «Ассоциации» - индивидуального предпринимателя;

4.3.4. в связи с ликвидацией или выходом из «Ассоциации» юридического лица  члена «Ассоциации», представителем которой член Совета «Ассоциации» являлся в Совете «Ассоциации»;

4.3.5. прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом – членом «Ассоциации», в связи с которыми член Совета «Ассоциации» являлся представителем такого юридического лица в «Ассоциации» и в Совете «Ассоциации»;

4.3.6. прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выхода из «Ассоциации» индивидуального предпринимателя – члена «Ассоциации», являющегося членом Совета «Ассоциации»;

4.4 Досрочное прекращение полномочий Совета «Ассоциации» в целом осуществляется Общим собранием членов «Ассоциации».

4.5 Прекращение полномочий отдельного члена или отдельных членов Совета «Ассоциации» не ведет к прекращению полномочий Совета «Ассоциации» в целом.

4.6 При досрочном прекращении полномочий Совета «Ассоциации» в целом или отдельных членов Совета «Ассоциации» Общее собрание членов «Ассоциации» должно избрать новый состав Совета «Ассоциации» или новых членов Совета «Ассоциации», взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно, на этом же заседании Общего собрания членов «Ассоциации».

 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА «АССОЦИАЦИИ»

5.1 Совет «Ассоциации» осуществляет руководство текущей деятельностью «Ассоциации», в период между заседаниями Общего собрания членов «Ассоциации» принимает решения по всем вопросам деятельности «Ассоциации», не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов «Ассоциации» и Генерального директора «Ассоциации».

5.2 К компетенции Совета «Ассоциации» относится решение следующих вопросов:

5.2.1. принятие решений о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Ассоциации;

5.2.2. создание специализированных органов «Ассоциации», утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

5.2.3. созыв Очередных и Внеочередных общих собраний, подготовка повестки дня и предложений по организационным и кадровым вопросам;

5.2.4. представлению Общему собранию членов «Ассоциации»  кандидатов в состав счетной комиссии Общего собрания;

5.2.5. представление Общему собранию «Ассоциации» кандидата либо кандидатов для назначения на должность Президента «Ассоциации»;

5.2.6. представление общему собранию членов «Ассоциации» кандидата либо кандидатов для назначения на должность исполнительного органа «Ассоциации»;

5.2.7. утверждение кандидатур руководителей специализированных органов и Положений о них;

5.2.8. заслушивание и утверждение отчетов руководителей специализированных органов Ассоциации;

5.2.9. назначение аудиторской организации для проверки и ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности «Ассоциации», принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа «Ассоциации»;

5.2.10. утверждение стандартов, в том числе квалификационных стандартов, Правил Ассоциации, внесение в них изменений;

5.2.11. утверждение планов проверок членов «Ассоциации»;

5.2.12. рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений «Ассоциации» и принятие по ним решений;

5.2.13. рассмотрение и одобрение сформированной Генеральным директором «Ассоциации» сметы «Ассоциации» и представление ее на утверждение Общему собранию членов «Ассоциации»;

5.2.14. разработка и утверждение долгосрочных комплексных программ, утверждение краткосрочных целевых программ, проектов и планов деятельности «Ассоциации»;

5.2.15. разработка и утверждение внутренних документов «Ассоциации», разработка и утверждение которых не отнесена к полномочиям Общего собрания членов «Ассоциации».

5.3 К компетенции Совета «Ассоциации» относится также решение вопросов, предусмотренных иными документами «Ассоциации».

 

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА «АССОЦИАЦИИ»

6.1 Член Совета «Ассоциации»  обладает следующими правами:

6.1.1 участвовать в заседаниях Совета «Ассоциации», вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета «Ассоциации», в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

6.1.2 участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседании Совета «Ассоциации»;

6.1.3 участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета «Ассоциации» с правом решающего голоса;

6.1.4 запрашивать и получать от органов «Ассоциации» любую информацию об их деятельности;

6.1.5 в случае невозможности присутствия на заседании Совета «Ассоциации» выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился. Указанное решение запечатывается в конверт, который скрепляется подписью такого члена Совета «Ассоциации», и передается Президенту «Ассоциации». Президент «Ассоциации» на соответствующем заседании Совета «Ассоциации» вскрывает конверт и оглашает указанное решение;

6.1.6 член Совета «Ассоциации», не согласившийся с мнением большинства членов Совета «Ассоциации», вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета «Ассоциации» представить в письменном виде за своей подписью свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета «Ассоциации»;

6.1.7 члены Совета «Ассоциации» обладают иными правами, предусмотренными документами «Ассоциации».

6.2 Члены Совета «Ассоциации» не вправе передавать свои права иным лицам, в том числе по доверенности.

6.3 Член Совета «Ассоциации» обязан:

6.3.1 принимать участие в заседаниях Совета «Ассоциации», за исключением случаев, являющихся уважительными;

6.3.2 исполнять решения Совета «Ассоциации»;

6.4 Члены Совета «Ассоциации» несут ответственность перед другими членами «Ассоциации» за руководство деятельностью «Ассоциации».

6.5 Члены Совета «Ассоциации» несут солидарную ответственность за принятые ими решения, выходящие за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка принятия этих решений, а также их последствий, за исключением случаев, когда в момент принятия решения члены Совета «Ассоциации» не знали и не могли предусмотреть того, что принимаемые ими решения выходят за пределы их полномочий или установленный порядок принятия таких решений нарушен.

6.6 Члены Совета «Ассоциации», выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета «Ассоциации».

6.7 Если действия, совершенные отдельными членами Совета «Ассоциации» с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом «Ассоциации», то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету «Ассоциации» в целом, за исключением членов Совета «Ассоциации», выразивших особое мнение.

6.8 В случае пропуска членом Совета «Ассоциации» трех заседаний Совета «Ассоциации» в течение одного года или двух заседаний Совета «Ассоциации» подряд без уважительной причины, Совет «Ассоциации» предлагает Общему собранию членов «Ассоциации» переизбрать данного члена на ближайшем собрании.

6.9 Уважительной причиной отсутствия члена Совета «Ассоциации» на заседании Совета «Ассоциации» могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, иные обстоятельства, которые Совет «Ассоциации» признает уважительными.

 

7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА «АССОЦИАЦИИ». ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

7.1 Заседания Совета «Ассоциации» проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

7.2 Внеочередное заседание Совета «Ассоциации» может быть созвано по инициативе любого члена Совета «Ассоциации» путем подачи письменного заявления на имя Президента «Ассоциации».

7.3 Заседание Совета «Ассоциации» правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета «Ассоциации».

7.4 Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета «Ассоциации».

7.5 Каждый член Совета «Ассоциации» при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос Председательствующего на заседании Совета «Ассоциации» является решающим.

7.6 Президент «Ассоциации» является председательствующим на заседаниях Совета «Ассоциации».

7.7 Вопросы в повестку дня заседания Совета «Ассоциации» включаются Президентом «Ассоциации», членами Совета «Ассоциации», а также членами «Ассоциации», составляющими в совокупности не менее 25 процентов от общего числа членов «Ассоциации» на момент созыва Совета «Ассоциации».

7.8 Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета «Ассоциации» должны быть направлены Президенту «Ассоциации» не позднее 10 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета «Ассоциации».

7.9 Допускается принятие решений Советом «Ассоциации» опросным путём (путём проведения заочного голосования).

В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются Президентом всем членам Совета «Ассоциации», которые должны письменно сообщить свое решение не позднее, чем за пять дней до определенного Президентом «Ассоциации» дня завершения заочного голосования. Каждому члену Совета «Ассоциации» в этом случае должно быть отведено не менее семи дней для принятия решения. В течение десяти дней со дня завершения голосования все члены Совета «Ассоциации» должны быть уведомлены Президентом «Ассоциации» о принятом решении.

7.10 Заочное голосование не отменяет обязанности Президента «Ассоциации» по созыву заседаний Совета «Ассоциации» не реже одного раза в три месяца.

7.11 В ходе заседания Совета «Ассоциации» составляется протокол. Составление протокола заседания Совета «Ассоциации» обеспечивает  секретарь заседания Совета, который избирается Советом «Ассоциации» из числа работников «Ассоциации».  Протокол составляется в письменной форме.

7.12 Секретарь заседания Совета «Ассоциации»:

7.12.1 уведомляет членов Совета о дне, времени и месте проведения заседания Совета, направляет им проект повестки дня заседания, доводит до сведения членов Совета проекты решений Совета и материалы, подготовленные Генеральным директором «Ассоциации» к очередному заседанию;

7.12.2 обеспечивает присутствие на заседаниях Совета приглашённых лиц;

7.12.3 обеспечивает документально-техническую подготовку заседаний Совета;

7.12.4 осуществляет регистрацию членов Совета и иных участников заседания Совета;

7.12.5 ведет подсчет голосов при принятии решений членами Совета;

7.12.6 ведет протоколы заседаний Совета;

7.12.7если иное не установлено решением Совета или Президентом, обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Советом «Ассоциации»;

7.12.8  выполняет иные функции по поручению Президента «Ассоциации».

7.13 Генеральный директор «Ассоциации» несет персональную ответственность за степень готовности вопроса к рассмотрению Советом «Ассоциации», полноту и достоверность представленной информации и качество итоговых документов.

7.14 В протоколе заседания «Ассоциации» отражаются место, дата проведения заседания Совета «Ассоциации», окончательная повестка дня заседания Совета «Ассоциации», фамилии и инициалы присутствующих на заседании членов Совета «Ассоциации», фамилии и инициалы иных присутствующих на заседании Совета «Ассоциации» лиц, фамилии членов Совета «Ассоциации» и иных лиц, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

7.15 Решения, принятые на заседании Совета «Ассоциации» оформляются протоколом заседания и подписываются председательствующим и секретарем заседания Совета «Ассоциации». Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего и секретаря заседания Совета «Ассоциации».

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА «АССОЦИАЦИИ»

8.1 Техническое обеспечение деятельности Совета «Ассоциации» осуществляет Генеральный директор «Ассоциации». 

8.1 Для обеспечения своей работы Совет «Ассоциации» также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, являющиеся специализированными органами «Ассоциации», и принять Положения, регламентирующие их работу.

8.2 Указанные органы действуют на общественных началах. Вместе с тем, Совет «Ассоциации» вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

9.2. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

 

Генеральный директор ассоциации «ИГИС» ________________________ Васильева Ю.А.