Протокол № 32-2023

Заседания Совета

Ассоциации Саморегулируемой организации

"Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве"

(далее по тексту - Ассоциация «ИГИС»)

  г. Нижний Новгород                                                                                                                    10 ноября 2023 г.

 

Место проведения: г. Н. Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П13.

Время проведения: 12.00 ч. 00 мин.

 

На заседании присутствуют:

 

3 члена Совета Ассоциации «ИГИС» из 3:

 

• Жукова Лидия Валерьевна - генеральный директор ООО «НИИ ПТМ № 17»
• Сапрыкин Анатолий Викторович - технический директор ООО «Нижегородстройизыскания»
• Никитенко Наталья Иосифовна - независимый член Совета.

 

Явка членов - 100%. Кворум имеется. Заседание правомочно.

 

Приглашенные: Генеральный директор Ассоциации «ИГИС» - Самусевич Н.А.

 

Для ведения заседания единогласно избраны:

 

Председателем заседания - член Совета Ассоциации «ИГИС» Жукова Лидия Валерьевна.

Секретарем заседания -Генеральный директор Ассоциации «ИГИС» Самусевич Никита Альбертович.

 

Ответственный за подсчет голосов - Самусевич Никита Альбертович.

 

Председатель заседания Жукова Л.В. объявила ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «ИГИС» в связи со сменой местонахождения члена Ассоциации.

 

2. Утверждение протокола заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ИГИС».

 

3. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «ИГИС» в связи с изменением наименования члена Ассоциации.

 

4.О рассмотрении заявки на предоставление займа.

 

5. Принятие решения об исключении из членов Ассоциации «ИГИС».

 

Вопрос 1:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Жукову Л.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «ИГИС» в связи со сменой местонахождения члена Ассоциации:

 

• Общество с ограниченной ответственностью «Стройизыскания»         ИНН 1102069613

 

Вопрос 2:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Жукову Л.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ИГИС» № 100 от 10 ноября 2023 г.

 

Вопрос 3:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Жукову Л.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации «ИГИС» в связи с изменением наименования члена Ассоциации:

 

• Общество с ограниченной ответственностью «Ямагучи-Инжиниринг» ИНН 9731048928

 

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ:

• Председателя заседания Самусевича Н.А., который сообщил о поступлении в Ассоциацию «ИГИС» 2 заявок от 08 ноября 2023 г. на выдачу займа на сумму 3 190 000 (Три миллиона сто девяносто тысяч) руб. от Общества с ограниченной ответственностью «Гипрозем» ИНН 3329086342 и займа на сумму 3 190 000 (Три миллиона сто девяносто тысяч) руб. от Общества с ограниченной ответственностью «ГеоСфера» ИНН 5249153935:

 

Дата подачи заявки	Член Ассоциации «ИГИС»	ИНН	Сумма займа	Обеспечение	Цель займа
08 ноября 2023	ООО «Гипрозем»	3329086342	3 190 000 руб.	Договор поручительства с директором  – Глаголевым Григорием Владиславовичем	Выплата заработной платы
08 ноября 2023	ООО «ГеоСфера»	5249153935	3 190 000 руб.	Договор поручительства с директором  – Прохоровым Александром Глебовичем	Выплата заработной платы, приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования

 

• Членами Совета были рассмотрены предоставленные документы, характеризующие финансовое состояние организаций.

 

РЕШИЛИ:

 В соответствии в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» предоставить займ членам Ассоциации «ИГИС»:

 

  -  Обществу с ограниченной ответственностью «Гипрозем» ИНН 3329086342 в размере – 3 190 000 (Три миллиона сто девяносто тысяч) рублей;

  -  Обществу с ограниченной ответственностью «ГеоСфера» ИНН 5249153935 в размере – 3 190 000 (Три миллиона сто девяносто тысяч) рублей.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Решение принято единогласно.

 

Вопрос 5:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Самусевича Н.А., который доложил, что в составе Ассоциации «ИГИС» имеется ряд организаций, которые не устранили нарушения требований стандартов и правил саморегулирования и право которых было ПРИОСТАНОВЛЕНО по результатам Протоколов Дисциплинарной комиссии. Данное нарушение допустили:

 

• Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьСибГео»             ИНН 7203204186
• Индивидуальный предприниматель Дуванов Николай Викторович                      ИНН 481700132221

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов Ассоциации «ИГИС»:

 

• Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьСибГео»           ИНН 7203204186
• Индивидуальный предприниматель Дуванов Николай Викторович               ИНН 481700132221

Настоящий протокол подписали:

Председатель заседания ________________Жукова Лидия Валерьевна

Секретарь заседания ___________________ Самусевич Никита Альбертович