Протокол № 5
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве»
(далее по тексту «Партнерство»)
г. Нижний Новгород 14 сентября 2009 г.
На собрании присутствуют:
Представители 44 юридических лиц – членов НП «ИГИС» из 44 членов:
Полномочия представителей членов НП «ИГИС» проверены. Явка членов - 100%. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Для ведения собрания единогласно избраны:
Председателем собрания – Васильева Юлия Александровна,
Секретарем собрания – Жукова Лидия Валерьевна.
Председатель собрания Васильева Ю.А., объявила ПОВЕСТКУ ДНЯ:
- Об утверждении документов, регламентирующих деятельность НП «ИГИС»:
1.1. Правила Саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» гражданской ответственности».
1.2. Стандарт Саморегулируемой Организации. Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта.
1.3. Положение о дисциплинарной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
1.4. Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
1.5. Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
1.6. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске, к которым относится сфера деятельности Некоммерческого партнерства.
1.7. Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
1.8. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
1.9. Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» в 2009 году.
1.10. Положение об Исполнительном органе Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» - Генеральном директоре.
1.11. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
1.12. Инвестиционную декларацию Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
1.13. Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
1.14. Положение о требованиях и условиях выдачи Некоммерческим партнерством «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
1.15. Положение о Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
1.16. Положение к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
1.17. Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве»
- О формировании состава членов Совета Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
- О формировании состава членов:
3.1. Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве»;
3.2. Контрольного комитета Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве»;
3.3. Третейского суда при Некоммерческом партнерстве «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А. об утверждении основных документов, регламентирующих деятельность НП «ИГИС».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий пакет документов, регламентирующих деятельность НП «ИГИС» и его органов:
- Правила Саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» гражданской ответственности».
- Стандарт Саморегулируемой Организации. Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта.
- Положение о дисциплинарной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
- Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
- Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске, к которым относится сфера деятельности Некоммерческого партнерства.
- Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
- Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» в 2009 году.
- Положение об Исполнительном органе Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» - Генеральном директоре.
- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
- Инвестиционную декларацию Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
- Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
- Положение о требованиях и условиях выдачи Некоммерческим партнерством «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Положение о Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
- Положение к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
- Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве»
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
Председателя собрания Васильеву Ю.А. о формировании состава членов Совета, Дисциплинарной комиссии, Контрольного комитета и Третейского суда при Некоммерческом партнерстве «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ:
- По результатам тайного голосования избрать в состав членов Совета НП «ИГИС»:
- Толмачев Владимир Викторович – главный научный сотрудник ОАО «Противокарстовая и береговая защита»
- Жукова Лидия Валерьевна – генеральный директор ОАО «Дизайн-Архитектура»
- Муравов Анатолий Владимирович – генеральный директор ООО «ГеоСервис»
- Голубинский Алексей Станиславович – заместитель генерального директора ООО «Центр инженерных проектов»
- Штернова Александра Павловича – заместителя генерального директора ОАО «Противокарстовая и береговая защита» ПРЕЗИДЕНТ НП «Строй Форум
6) Лобанову Елену Евгеньевну – юрисконсульта ООО «Геоэкос»
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:
Председателя собрания Васильеву Ю.А. о формировании состава членов Дисциплинарной комиссии, Контрольного комитета и Третейского суда при Некоммерческом партнерстве «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ:
- Избрать в состав членов Дисциплинарной комиссии НП «ИГИС»:
- Протасова Майя Александровна – ведущий инженер-геолог ОАО «Противокарстовая и береговая защита»
- Вострикова Наталья Вениаминовна – начальник отдела геологических изысканий ОАО «Дизайн-Архитектура»
- Рябов Михаил Александрович – заместитель генерального директора ОАО «Нижновинжстрой»
- Избрать в состав членов Контрольного комитета НП «ИГИС»:
- Обухов Вячеслав Юрьевич – Председатель Контрольного комитета НП «ИГИС»
- Громов Николай Александрович – заместитель Председателя Контрольного комитета НП «ИГИС»
- Поляева Полина Александровна – член Контрольного комитета НП «ИГИС»
- Утвердить список судей постоянно действующего Третейского суда при НП «ИГИС»:
- Лобанов Сергей Анатольевич – юрист
- Кострюков Иван Андреевич – юрист
- Сидоров Евгений Фёдорович - юрист
Настоящий протокол подписали:
Председатель собрания ________________ Васильева Ю.А.
Секретарь собрания ________________________ Жукова Л.В.