ПРОТОКОЛ № 20
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» (СРО НП «ИГИС»)
г. Нижний Новгород «31» марта 2016 г.
Место проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ИГИС»: 603000, г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13.
Начало регистрации участников: 12-00 час.
Начало собрания: 13-00 час.
Для участия в очередном Общем собрании зарегистрировались 27 членов Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» из 53 членов.
Полномочия представителей членов СРО НП «ИГИС» проверены. Явка членов – 51 %.
Кворум имеется.
Собрание признано правомочным.
Для ведения собрания единогласно избраны:
Председателем собрания – Васильева Юлия Александровна
Секретарем собрания – Жукова Лидия Валерьевна
Председатель собрания Васильева Ю.А., объявила предварительную ПОВЕСТКУ ДНЯ:
Утверждение повестки дня из 16 вопросов.
- Утверждение состава счетной комиссии.
- Отчет Генерального директора и Совета о деятельности СРО за 2013-2015 г.г.
- Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов СРО НП «ИГИС» за 2013 -2014 г.г.
- Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2013 -2015 г.г.
- Утверждение отчета аудитора о деятельности СРО НП «ИГИС» за 2013 - 2014 г.г.
- Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «ИГИС» на 2015-2016 год.
- Внесение изменений в Устав СРО НП «ИГИС» в связи с изменением мета нахождения, организационно-правовой формы и иными изменениями в законодательстве Российской Федерации. Утверждение Устава СРО НП «ИГИС» в новой редакции.
- Утверждение Положения «О раскрытии информации Ассоциации «ИГИС».
- Внесение изменений в Положение о Совете Ассоциации «ИГИС».
- Избрание членов Совета на новый двухлетний срок. Избрание Президента Ассоциации.
- Внесение изменений в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «Требования к страхованию членами Ассоциации «ИГИС» в новой редакции.
- Внесение изменений в Положение о членстве Ассоциации «ИГИС».
- Внесение изменений в Положение о Компенсационном фонде Ассоциации «ИГИС».
- Утверждение состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации. Внесение изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии СРО.
- Исключение из членов Ассоциации «ИГИС».
- Разное.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 27
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Других предложений по включению вопросов в повестку дня не поступило.
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А. об утверждении состава счетной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 27
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:
- Белова Юлия Сергеевна
- Каштанов Вячеслав Германович
- Захарова Светлана Вадимовна
По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А., которая доложила о том, что изменилось в СРО к моменту проведения данного Общего собрания членов СРО НП «ИГИС», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложила о том, какая работа была проведена Генеральным директором СРО, Президентом СРО за отчетный период. Предложила утвердить отчет.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 27
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Партнерства о деятельности СРО за 2013-2015 г.г.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов СРО НП «ИГИС» за 2013 -2015 г.г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 27
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО НП «ИГИС» за 2013 -2015 г.г.
По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А. об утверждении годового бухгалтерского баланса СРО НП «ИГИС» за 2013 -2015 г.г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 27
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить годовые бухгалтерские балансы СРО НП «ИГИС» за 2013 -2015 г.г.
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности СРО НП «ИГИС» за 2013 - 2014 г.г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 27
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет аудитора о деятельности СРО НП «ИГИС» за 2013 - 2014 г.г.
По шестому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А. об утверждении сметы доходов и расходов СРО НП «ИГИС» на 2015-2016 г.г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 27
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить сметы доходов и расходов СРО НП «ИГИС» на 2015-2016 г.г.
По седьмому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета Лобанову Е.Е., которая доложила о смене места нахождения саморегулируемой организации и о необходимости внесения данных изменений в Устав СРО НП «ИГИС», а также доложила об изменениях, внесенных в Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон «О некоммерческих организациях». Указанными изменениями отменена организационно-правовая форма «Некоммерческое партнерство», а установлена такая организационно-правовая форма, как «Ассоциация».
На основании вышеизложенного и в соответствии с требованиями гражданского законодательства предложила Общему собранию принять изменения в Устав, в результате которых образуется Ассоциация саморегулируемая организация «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве», сокращенно: Ассоциация «ИГИС».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 27
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Привести в документы саморегулируемой организации соответствие с законодательством Российской Федерации в связи со сменой организационно-правовой формы и изменением места нахождения. Утвердить Устав саморегулируемой организации в новой редакции.
По восьмому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета Лобанову Е.Е., которая доложила о необходимости принятия Положения в целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности СРО, а также о её членах для потребителей производимых ими товаров, оказываемых ими работ и/или услуг, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также иных заинтересованных в такой информации юридических и физических лиц (Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 113-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций").
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 27
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение «О раскрытии информации Ассоциации «ИГИС».
По девятому вопросу
СЛУШАЛИ Председателя заседания Васильеву Ю.А. о внесении изменений в Положение о Совете Ассоциации «ИГИС» в связи с изменением количественного состава Совета СРО.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 27
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение о Совете СРО.
По десятому вопросу
- СЛУШАЛИ: Председателя заседания Васильеву Ю.А. об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации «ИГИС» на новый двухлетний срок.
Предложила провести тайное голосование и включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации «ИГИС»:
- Жукова Лидия Валерьевна – генеральный директор ОАО «НИИ ПТМ № 17»
- Самусевич Никита Альбертович – председатель Совета директоров ОАО «Гео Палитра»
- Сапрыкин Анатолий Викторович – технический директор ООО «Нижегородстройизыскания»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 27
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета Ассоциации «ИГИС» на новый двухлетний срок:
- Жукова Лидия Валерьевна – генеральный директор ОАО «НИИ ПТМ № 17»
- Самусевич Никита Альбертович – председатель Совета директоров ОАО «Гео Палитра»
- Сапрыкин Анатолий Викторович – технический директор ООО «Нижегородстройизыскания».
- СЛУШАЛИ: Председателя заседания Васильеву Ю.А. об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «ИГИС» из избранных вновь членов Совета Ассоциации «ИГИС». Выдать бюллетени для тайного голосования.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 27
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
По результатам тайного голосования на должность Президента Ассоциации «ИГИС» избрать Самусевича Никиту Альбертовича.
По одиннадцатому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета Лобанову Е.Е. о внесении изменений в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» гражданской ответственности».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 27
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Внести изменения в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «Требования к страхованию членами Ассоциации саморегулируемой организации «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» гражданской ответственности» в предложенной редакции.
По двенадцатому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета Лобанову Е.Е. о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в СРО НП «ИГИС».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 27
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Ассоциации «ИГИС».
По тринадцатому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Васильеву Ю.А. о внесении изменений в Положение «О Компенсационном фонде СРО НП «ИГИС»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 27
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение «О Компенсационном фонде Ассоциации «ИГИС».
По четырнадцатому вопросу
СЛУШАЛИ Председателя заседания Васильеву Ю.А., которая доложила о поступивших в Совет СРО предложениях об изменении состава Дисциплинарной комиссии СРО в связи с истечением срока полномочий и утверждению Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ИГИС» в следующем составе:
- Прохоров Александр Глебович – Исполнительный директор ОАО «Владимирское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»
Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ИГИС»
- Тришанкова Оксана Сергеевна – заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «НИИ Проект «Территориальная мастерская № 17»
- Пинаев Александр Михайлович – начальник отдела инженерных изысканий Общества с ограниченной ответственностью «ТИСИЗ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 27
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
- В соответствии с поступившими предложениями избрать новый состав Дисциплинарной комиссии СРО в следующем составе:
- Прохоров Александр Глебович – Исполнительный директор ОАО «Владимирское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»
Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ИГИС»
- Тришанкова Оксана Сергеевна – заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «НИИ Проект «Территориальная мастерская № 17»
- Пинаев Александр Михайлович – начальник отдела инженерных изысканий Общества с ограниченной ответственностью «ТИСИЗ».
- Внести изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ИГИС».
По пятнадцатому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя заседания Васильеву Ю.А. об исключении из членов СРО НП «ИГИС» организаций, грубо нарушивших Стандарты и Правила, установленные в СРО НП «ИГИС».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 27
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
- Исключить из членов СРО НП «ИГИС» в соответствии с п.2 ч. 1 и п.п. 2,3, ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ в связи с нарушением Правил Саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческим партнерством «ИГИС» гражданской ответственности», нарушением Правил контроля, установленных СРО НП «ИГИС», следующие организации:
- Закрытое акционерное общество «Конверсия» ИНН 5031031230
По шестнадцатому вопросу:
СЛУШАЛИ Председателя заседания Васильеву Ю.А., которая доложила о том, что в реестре СРО НП «ИГИС» под реестровым номером 36 было ошибочно включено Открытое акционерное общество «НИИ Проект «Территориальная мастерская № 17» и о необходимости исключении данной записи из реестра СРО.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 27
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Исключить запись под реестровым номером 36 из реестра членов СРО НП «ИГИС».
Настоящий протокол подписали:
Председатель собрания ________________ Васильева Ю.А.
Секретарь собрания _________________ Жукова Л.В.
 Протокол Общего собрания ИГИС № 20.doc | [ ] | 195 Кб |