ПРОТОКОЛ № 12
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» (СРО НП «ИГИС»)
г. Нижний Новгород «02» сентября 2011 г.
Собрание проходит в 14 часов 30 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 11/13, офис 201.
На собрании присутствуют:
Представители 36 юридических лиц – членов СРО НП «ИГИС» из 71 членов:
Полномочия представителей членов СРО НП «ИГИС» проверены. Явка членов – 51 % . Кворум имеется.
Собрание правомочно.
Для ведения собрания единогласно избраны:
Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович,
Секретарем собрания – Жукова Лидия Валерьевна.
Председатель собрания Самусевич Н.А., объявил ПОВЕСТКУ ДНЯ:
- Утверждение состава счетной комиссии.
- Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях выдачи СРО НП «ИГИС» Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207.
- Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «ИГИС» Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207.
- Утверждение Инвестиционной декларации СРО НП «ИГИС» в новой редакции.
- Внесение изменений в Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами СРО НП «ИГИС» гражданской ответственности».
- Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ИГИС» в 2011-2012 годах.
- Утверждение отчета об исполнении СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ИГИС» за 2010 год.
- Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса СРО НП «ИГИС» за 2010 год.
- Утверждение СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ИГИС» на 2011-2012 года.
- Утверждение аудитора СРО.
- Избрание тайным голосованием членов Совета СРО НП «ИГИС» и Президента. Внесение изменений в Положение о Совете СРО НП «ИГИС».
- Избрание судей Третейского суда СРО НП «ИГИС». Внесение изменений в Положение о Третейском суде СРО НП «ИГИС».
- Внесение изменений в Положение о Дисциплинарной ответственности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ИГИС».
- Внесение изменений в ПОЛОЖЕНИЕ об Исполнительном органе СРО НП «ИГИС» - Генеральном директоре.
- Внесение изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в СРО НП «ИГИС».
- Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП «ИГИС» в связи с нарушением Сандартов и Правил саморегулирования, установленных СРО НП «ИГИС» (Исключение из членов СРО НП «ИГИС»)
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 36
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:
- Лобанова Елена Евгеньевна
- Поляева Полина Александровна
- Блохина Юлия Сергеевна
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях СРО НП «ИГИС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (крое объектов использования атомной энергии), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 36
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о Требованиях СРО НП «ИГИС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (крое объектов использования атомной энергии), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях выдачи СРО НП «ИГИС», Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 33
«ПРОТИВ» - 3
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о Требованиях выдачи СРО НП «ИГИС» Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207.
По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении Инвестиционной декларации СРО НП «ИГИС» в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 34
«ПРОТИВ» - 2
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить Инвестиционную декларацию СРО НП «ИГИС» в новой редакции.
По пятому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о внесении изменений в Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами СРО НП «ИГИС» гражданской ответственности».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 30
«ПРОТИВ» - 6
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Внести изменения в Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами СРО НП «ИГИС» гражданской ответственности».
По шестому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ИГИС» в 2011-2012 годах.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 29
«ПРОТИВ» -7
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ИГИС» в 2011-2012 годах.
По седьмому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об Утверждении отчета об исполнении СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ИГИС» за 2010 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 36
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет об исполнении СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ИГИС» за 2010 год.
По восьмому вопросу
СЛУШАЛИ: Президента Совета СРО НП «ИГИС» Толмачева В.В. об Утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса СРО за 2010 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 36
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс СРО за 2010 год.
По девятому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об Утверждении СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ИГИС» на 2011-2012 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 31
«ПРОТИВ» - 5
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить СМЕТУ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ИГИС» на 2011-2012 года.
По десятому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об Утверждении аудитора СРО.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 36
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить Закрытое акционерное общество «Бейкер Тилли Русаудит Консалтинг» в качестве аудитора СРО НП «ИГИС».
По одиннадцатому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об избрании тайным голосованием членов Совета СРО НП «ИГИС» и Президента. Внесение изменений в Положение о Совете СРО НП «ИГИС».
В результате тайного голосования:
«ЗА» - 30
«ПРОТИВ» - 6
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета СРО НП «ИГИС» на новый двухлетний срок:
- Толмачев Владимир Викторович – главный научный сотрудник ОАО «Противокарстовая и береговая защита» - ПРЕЗИДЕНТ СРО НП «ИГИС»
- Жукова Лидия Валерьевна – генеральный директор Генеральный директор ОАО «НИИ ПТМ № 17»
- Сергеева Ольга Юрьевна – директор ООО «Центр экспертизы и оценки»
- Самусевич Никита Альбертович – председатель Совета директоров ОАО «Противокарстовая и береговая защита»
- Сапрыкин Анатолий Викторович – технический директор ООО «Нижегородстройизыскания»
- Прохоров Александр Глебович – Генеральный директор ОАО «Дизайн-Архитектура»
На должность Президента СРО НП «ИГИС» в результате тайного голосования избран:
Толмачев Владимир Викторович
По двенадцатому вопросу:
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об избрании судей Третейского суда и о внесении изменений в Положение о Третейском суде СРО НП «ИГИС» в части изменения состава Третейского суда.
В результате тайного голосования:
«ЗА» - 35
«ПРОТИВ» - 1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий состав Третейского суда СРО НП «ИГИС»:
- Сергеев Владимир Владимирович - Председатель Третейского суда
- Слизов Анатолий Владимирович
- Киселева Ирина Владимировна
По тринадцатому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о внесении изменений в Положение о Дисциплинарной ответственности членов СРО НП «ИГИС».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 30
«ПРОТИВ» - 6
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение о Дисциплинарной ответственности членов СРО НП «ИГИС».
По четырнадцатому вопросу
СЛУШАЛИ: Президента СРО НП «ИГИС» Толмачева В.В. о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ об Исполнительном органе СРО НП «ИГИС» - Генеральном директоре.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 36
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение об Исполнительном органе СРО НП «ИГИС» - Генеральном директоре.
По пятнадцатому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в СРО НП «ИГИС»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 33
«ПРОТИВ» - 3
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в СРО НП «ИГИС».
По шестнадцатому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП «ИГИС» в связи с нарушением Сандартов и Правил саморегулирования, установленных СРО НП «ИГИС».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 31
«ПРОТИВ» - 5
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
- Исключить из членов СРО НП «ИГИС» в связи с нарушением Стандартов и Правил Саморегулирования, а также неоднократного невнесения членских взносов в СРО НП «ИГИС» в установленные сроки, следующие организации:
- Общество с ограниченной ответственностью «КапиталлСтройГрупп» ИНН 5262247999
- Исключить из членов СРО НП «ИГИС» в связи с невнесением в установленные сроки взноса в компенсационный фонд, а также неоднократного невнесения членских взносов в СРО НП «ИГИС», следующие организации:
- ИП Филиппов Степан Александрович ИНН 100402219405
- Общество с ограниченной ответственностью «Геокосмос» ИНН 5261061173
- Индивидуальный предприниматель Недорубов Сергей Александрович ИНН 524927229669
- Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» ИНН 5249077233
- Общество с ограниченной ответственностью «Элион» ИНН 5260263226
- Индивидуальный предприниматель Емелин Алексей Викторович ИНН 524927238960
- Индивидуальный предприниматель Солдаткин Евгений Евгеньевич ИНН 525913462307
- Общество с ограниченной ответственностью «Метрэйд-Волга» ИНН 5249099244
- Общество с ограниченной ответственностью «Азимут» ИНН 5249102232
- Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСнаб» ИНН 5258066132
- ООО «СК Старт» ИНН 5260273680
- Негосударственное образовательное учреждение «ЦентрСтрой-Экспертиза» ИНН 5249065894
- Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Строй» ИНН5261061159
- Общество с ограниченной ответственностью «Ирбис» ИНН 5260268217
- Индивидуальный предприниматель «Прохоров Александр Глебович» ИНН 524906627299
Настоящий протокол подписали:
Председатель собрания ________________ Самусевич Н.А.
Секретарь собрания _________________ Жукова Л.В.