ПРОТОКОЛ № 12

очередного Общего собрания членов

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

«Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» (СРО НП «ИГИС»)

 

г. Нижний Новгород                                                                                                        «02» сентября 2011 г.

 

Собрание проходит в 14 часов 30 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 11/13, офис 201.                                  

 

На собрании присутствуют:

Представители 36 юридических лиц – членов СРО НП «ИГИС» из 71 членов:

Полномочия представителей членов СРО НП «ИГИС» проверены. Явка членов – 51 % . Кворум имеется.

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович,

Секретарем собрания – Жукова Лидия Валерьевна.

 

Председатель собрания Самусевич Н.А., объявил ПОВЕСТКУ ДНЯ:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях выдачи СРО НП «ИГИС» Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207.
3. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «ИГИС» Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207.
4. Утверждение Инвестиционной декларации СРО НП «ИГИС» в новой редакции.
5. Внесение изменений в Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами СРО НП «ИГИС» гражданской ответственности».
6. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ИГИС» в 2011-2012 годах.
7. Утверждение отчета об исполнении СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ИГИС» за 2010 год.
8. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса СРО НП «ИГИС» за 2010 год.
9. Утверждение СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ИГИС» на 2011-2012 года.
10. Утверждение аудитора СРО.
11. Избрание тайным голосованием членов Совета СРО НП «ИГИС» и Президента. Внесение изменений в Положение о Совете СРО НП «ИГИС».
12. Избрание судей Третейского суда СРО НП «ИГИС». Внесение изменений в Положение о Третейском суде СРО НП «ИГИС».
13. Внесение изменений в Положение о Дисциплинарной ответственности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ИГИС».
14. Внесение изменений в ПОЛОЖЕНИЕ об Исполнительном органе СРО НП «ИГИС» - Генеральном директоре.
15. Внесение изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в СРО НП «ИГИС».
16. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП «ИГИС» в связи с нарушением Сандартов и Правил саморегулирования, установленных СРО НП «ИГИС» (Исключение из членов СРО НП «ИГИС»)

 

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 36

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Лобанова Елена Евгеньевна

- Поляева Полина Александровна

- Блохина Юлия Сергеевна

 

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях СРО НП «ИГИС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (крое объектов использования атомной энергии), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 36

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о Требованиях СРО НП «ИГИС» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (крое объектов использования атомной энергии), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях выдачи СРО НП «ИГИС», Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 33

«ПРОТИВ» - 3

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о Требованиях выдачи СРО НП «ИГИС» Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении Инвестиционной декларации СРО НП «ИГИС» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 34

«ПРОТИВ» - 2

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Инвестиционную декларацию СРО НП «ИГИС» в новой редакции.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о внесении изменений в Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами СРО НП «ИГИС» гражданской ответственности».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 30

«ПРОТИВ» - 6

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами СРО НП «ИГИС» гражданской ответственности».

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ИГИС» в 2011-2012 годах.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 29

«ПРОТИВ» -7

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в СРО НП «ИГИС» в 2011-2012 годах.

 

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об Утверждении отчета об исполнении СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ИГИС» за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 36

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ИГИС» за 2010 год.

 

По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Президента Совета СРО НП «ИГИС» Толмачева В.В. об Утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса СРО за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 36

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс СРО за 2010 год.

 

По девятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об Утверждении СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ИГИС» на 2011-2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 31

«ПРОТИВ» - 5

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить СМЕТУ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «ИГИС» на 2011-2012 года.

 

По десятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об Утверждении аудитора СРО.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 36

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Закрытое акционерное общество «Бейкер Тилли Русаудит Консалтинг» в качестве аудитора СРО НП «ИГИС».

 

По одиннадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об избрании тайным голосованием членов Совета СРО НП «ИГИС» и Президента. Внесение изменений в Положение о Совете СРО НП «ИГИС».

В результате тайного голосования:

«ЗА» - 30

«ПРОТИВ» - 6

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета СРО НП «ИГИС» на новый двухлетний срок:

• Толмачев Владимир Викторович – главный научный сотрудник ОАО «Противокарстовая и береговая защита» - ПРЕЗИДЕНТ СРО НП «ИГИС»
• Жукова Лидия Валерьевна – генеральный директор Генеральный директор ОАО «НИИ ПТМ № 17»
• Сергеева Ольга Юрьевна – директор ООО «Центр экспертизы и оценки»
• Самусевич Никита Альбертович – председатель Совета директоров ОАО «Противокарстовая и береговая защита»
• Сапрыкин Анатолий Викторович – технический директор ООО «Нижегородстройизыскания»
• Прохоров Александр Глебович – Генеральный директор ОАО «Дизайн-Архитектура»

На должность Президента СРО НП «ИГИС» в результате тайного голосования избран:

Толмачев Владимир Викторович

 

По двенадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об избрании судей Третейского суда и о внесении изменений в Положение о Третейском суде СРО НП «ИГИС» в части изменения состава Третейского суда.

В результате тайного голосования:

«ЗА» - 35

«ПРОТИВ» - 1

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав Третейского суда СРО НП «ИГИС»:

• Сергеев Владимир Владимирович - Председатель Третейского суда

• Слизов Анатолий Владимирович  

• Киселева Ирина Владимировна

 

По тринадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о внесении изменений в Положение о Дисциплинарной ответственности членов СРО НП «ИГИС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 30

«ПРОТИВ» - 6

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о Дисциплинарной ответственности членов СРО НП «ИГИС».

 

По четырнадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Президента СРО НП «ИГИС» Толмачева В.В. о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ об Исполнительном органе СРО НП «ИГИС» - Генеральном директоре.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 36

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение об Исполнительном органе СРО НП «ИГИС» - Генеральном директоре.

 

По пятнадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в СРО НП «ИГИС»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 33

«ПРОТИВ» - 3

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в СРО НП «ИГИС».

 

По шестнадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП «ИГИС» в связи с нарушением Сандартов и Правил саморегулирования, установленных СРО НП «ИГИС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 31

«ПРОТИВ» - 5

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

1. Исключить из членов СРО НП «ИГИС» в связи с нарушением Стандартов и Правил Саморегулирования, а также неоднократного невнесения членских взносов в СРО НП «ИГИС» в установленные сроки, следующие организации:

• Общество с ограниченной ответственностью «КапиталлСтройГрупп» ИНН 5262247999

2. Исключить из членов СРО НП «ИГИС» в связи с невнесением в установленные сроки взноса в компенсационный фонд, а также неоднократного невнесения членских взносов в СРО НП «ИГИС», следующие организации:

• ИП Филиппов Степан Александрович                                                      ИНН 100402219405
• Общество с ограниченной ответственностью «Геокосмос»                      ИНН 5261061173
• Индивидуальный предприниматель Недорубов Сергей Александрович   ИНН 524927229669
• Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс»                        ИНН 5249077233
• Общество с ограниченной ответственностью «Элион»                           ИНН 5260263226
• Индивидуальный предприниматель Емелин Алексей Викторович        ИНН 524927238960
• Индивидуальный предприниматель Солдаткин Евгений Евгеньевич   ИНН 525913462307
• Общество с ограниченной ответственностью «Метрэйд-Волга»             ИНН 5249099244
• Общество с ограниченной ответственностью «Азимут»                         ИНН 5249102232
• Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСнаб»                    ИНН 5258066132
• ООО «СК Старт»                                                                                          ИНН   5260273680
• Негосударственное образовательное учреждение «ЦентрСтрой-Экспертиза» ИНН 5249065894
• Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Строй»                  ИНН5261061159
• Общество с ограниченной ответственностью «Ирбис»                           ИНН 5260268217
• Индивидуальный предприниматель «Прохоров Александр Глебович» ИНН 524906627299

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания           ________________                  Самусевич Н.А.

Секретарь собрания                _________________                    Жукова Л.В.